罚款最高达648.9万元——坚决封堵非法资金跨境渠道
2024-06-04 04:36:25 | 来源:来源:大发彩票www官方网
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11月26日以来,受强冷空气影响,我国自北向南经历了一轮大范围寒潮降温过程,目前仍在持续,这也是今年冬天以来最强的一次寒潮天气。此次寒潮降温剧烈、风力大、影响范围广,波及30余个省(自治区、直辖市),多地累计降温幅度可达15℃,局地可达20℃以上,并伴有雨雪天气。
就微信、支付宝等第三方支付机构而言,《办法》第十一条明确规定,“客户为个人客户的,出现下列情形时,(网络支付机构)应核对客户有效身份证件,并留存有效身份证件的复印件或者影印件——个人客户办理单笔收付金额人民币 1 万元以上或者外币等值1000美元以上支付业务的;个人客户全部账户30天内资金双边收付金额累计人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的;个人客户全部账户资金余额连续10天超过人民币5000元或外币等值1000美元的;通过取得网上金融产品销售资质的网络支付机构买卖金融产品的;中国人民银行规定的其他情形。”
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